Recomendaciones generales
Consejos de seguridad
Recomendaciones generales
Monitorea permanentemente tus operaciones.
Apoyarse en tecnologías para llevar registro de tus movimientos.
Verifica y analiza la información.
No preste su nombre o sus productos financieros.
Ten en cuenta el origen y destino de los bienes, recursos o activos con los cuales vas a hacer negocios.
Documenta las transacciones que realices.


